Огляд криптобіржі Delta Exchange

Delta Exchange – це відома онлайн-платформа для торгівлі криптовалютними деривативами. Вона набула популярності на тлі зростаючого попиту на похідні інструменти для коротких і довгих позицій у криптоіндустрії.

Delta Exchange: новаторство в криптоф’ючерсах

Delta Exchange – це централізована платформа (CEX) для торгівлі криптодеривативами, яка застосовує новаторські підходи. Криптобіржа не обмежується ф’ючерсами на Bitcoin і Ethereum. Замість цього вона дає доступ до контрактів на 50+ альткоінів і монет DeFi, а також опціонів колл/пут, стреддлів MOVE.

Для ведення торгівлі Delta Exchange пропонує широкий набір функцій:

• спотовий обмін, конвертація криптоактивів у фіат і виведення коштів на банківський рахунок;
• маржинальна торгівля (ізольована, портфельна і перехресна маржа);
• хеджування – відкриття довгих і коротких позицій за двома опціонами колл (або пут);
• PNL-аналітика для щоденного аналізу прибутків і збитків;
• конструктор стратегій, зокрема робостратегії для професійних трейдерів.

Обсяг торгів Delta Exchange за останні 24 години склав 237 623 043 доларів США або 3,511 BTC. У рейтингу CoinMarketCap біржа посідає 36 місце за показником обсягу торгів деривативами. Однак за показниками ліквідності Delta поступається багатьом провідним біржам криптовалют, таким як Binance, OKX, Bybit.

Основні торгові умови Delta Exchange

Проєкт Delta був заснований у 2018 році. Сама платформа управляється Bit Protocol LLC, зареєстрованою в Сент-Вінсенті та Гренадінах.

Bit Protocol є дочірньою компанією Protocol Labs Pte Ltd із Сінгапуру. Ця інформація зазначена в Угоді користувача та інших документах біржі.

Delta Exchange називає себе “саморегульованою”, тобто не має ліцензій офіційних регуляторів.Однак платформа відповідає стандартам KYC.Проєкт користується підтримкою з боку інвесторів і партнерів, зокрема AAVE, Kyber Network, CoinFund.

Криптоброкер Delta не приймає клієнтів зі США, Сент-Вінсенту та Гренадін, Ірану, Північної Кореї, Сирії, Криму, Куби, Канади, Афганістану, Камбоджі, Пакистану, а також канадських провінцій Онтаріо і Квебек.

Торгові інструменти та продукти Delta Exchange

Платформа Delta Exchange пропонує понад 100 цифрових активів і криптовалютних інструментів для трейдингу.

Торгові інструменти

Спотова торгівля

На спотовому ринку представлено близько 80 криптовалютних пар, зокрема: BTC/USDT, ETH/USDT, DETO/USDT, XRP/USDT, SOL/USDT, USDC/USDT. Найпопулярніша торгова пара – BTC/USDT.

Маржинальна торгівля

Delta Exchange дає змогу трейдерам відкривати позиції з плечем на суму, що перевищує початкову маржу в 100 разів. Використання левериджу збільшує як потенційний прибуток, так і ризики. За всіма ф’ючерсними та опціонними контрактами доступне кредитне плече до 100×. За спредами колл/пут передбачено підвищене плече до 200×.

Ф’ючерсні контракти

Ф’ючерси – це контракти на майбутню купівлю/продаж базового активу в певній кількості, за заданою ціною. Трейдер відкриває угоду, отримавши прогноз на підвищення або падіння ціни базового активу.

На Delta торгуються безстрокові та традиційні (строкові) ф’ючерсні контракти, розраховані в BTC або USDT. Доступні ф’ючерси на 50+ альткоїнів у таких категоріях.

Ф’ючерси на Delta Exchange

Опціонні контракти

Опціони – це похідні інструменти, що дають право (не обов’язок) на купівлю або продаж базового активу на певних умовах. Опціонні контракти на криптоактиви дають змогу отримувати дохід завдяки коливанням ціни криптовалюти, такої як біткоїн.

На Delta Exchange торгуються ланцюжки опціонів call/put на BTC і ETH. Call-опціони надають покупцям право купити криптоактив за фіксованою ціною в зазначену дату, put-опціони – право продати базову криптовалюту.

Опціонні контракти на біржі мають денні, щотижневі, щомісячні, квартальні терміни дії.

КромеДо того ж на Delta Exchange торгуються straddle криптоопціони MOVE на BTC і ETH з денним і щотижневим терміном дії. MOVE – це опціони, нейтральні за напрямком, що дозволяють комбінувати call і put з однаковою ціною виконання.

Спреди та свопи

Безстрокові своп-контракти – це тип деривативів без дати закінчення, що дає змогу трейдеру в потрібний момент входити й виходити з угоди. Інструмент призначений для введення кредитного плеча до 100×.

Спреди дозволяють отримувати дохід від цінової різниці між двома ф’ючерсами. Це одночасне відкриття довгої та короткої позиції з кредитним плечем до 200×.

Інші продукти та послуги

Крім біржових послуг та обміну, Delta пропонує власний токен, стейкінг, інструменти для отримання пасивного доходу, API та інші додаткові послуги.

• Біржа випускає службовий токен DETO. Власники токена отримують бонуси, знижки на торгові збори до 25%.
• Токен DETO та інші активи (BTC, USDT, ETH) можна розмістити в пулах ліквідності Invest для отримання доходу за встановленими ставками.
• Для алготрейдерів і розробників відкрито доступ до API. API дає змогу розміщувати ордери, отримувати дані в режимі реального часу.
• Страховий фонд Delta призначений для закриття збиткових позицій. Фонд дає змогу закривати угоди зі збитком 5% для контрактів BTC і ETH, а також угоди зі збитком 2% для всіх інших активів.

Заходи безпеки та захисту інвестицій

Хоча Delta Exchange не регулюється, але надає безпечні мережеві рішення для захисту від шахрайства. Досі криптоброкер жодного разу не зазнавав успішних кібератак.

Біржа реалізує наступні заходи безпеки:

• система холодного зберігання в гаманцях з декількома підписами;
• двофакторна автентифікація 2FA через Google Authenticator (активується користувачем в особистому профілі);
• ручна перевірка й авторизація всіх клієнтських запитів на виведення, водночас зняття коштів доступне тільки один раз на день;
• регулярні аудити систем і процесів;
• для забезпечення безпечної інфраструктури використовується білий список IP-адрес, шифрування SSL, моніторинг трафіку тощо.

Для підвищення рівня безпеки біржа радить використовувати нову електронну пошту для реєстрації та унікальні паролі.

Крім того, Delta Exchange зобов’язує нових клієнтів проходити перевірку KYC (Знай свого клієнта) і AML. Мінімальний рівень перевірки для користувачів з більшості країн – це верифікація номера телефону та особистості.

Як відкрити рахунок у Delta Exchange?

1. На офіційному вебсайті www.delta.exchange клацнути “Зареєструватися” в правому верхньому куті.

2. У формі реєстрації вказати адресу електронної пошти та надійний пароль. На цьому етапі можна ввести реферальний код для отримання знижки на торгові комісії. Ознайомитися з умовами та політикою конфіденційності, підтвердити згоду.

3. Підтвердити електронну пошту, ввести код з електронного листа від біржі.

4. Після створення облікового запису необхідно розпочинати верифікацію.

5. В особистому кабінеті пройти перевірку KYC, вказати особисті дані: повне ім’я, адресу. Завантажити паспорт або інше посвідчення особи, зробити селфі, підтвердити адресу проживання.

6. Налаштувати двофакторну автентифікацію (2FA) та інші заходи безпеки. Прив’язати обліковий запис до додатка автентифікації 2FA, який генерує унікальний код для входу.

Після завершення перевірки особистості користувач зможе необмежено виводити BTC і USDT.

Платформа для торгівлі: функціонал і технології

Для ведення торгівлі Delta Exchange надає стандартний вебтермінал з графіком TradingView і мобільний додаток. Настільна платформа має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

У розділі “Markets” користувачі можуть одним клацанням миші перемикатися між ринками і торговими категоріями. У розділі представлені вкладки:

• списки спостереження;
• ф’ючерси;
• опціони;
• спреди колл/пут;
• опціони MOVE;
• спот (криптовалютні пари);
• аналітика за опціонами.

Після вибору інструменту з розділу “Ринок” можна перейти в термінал з графіком. У верхній частині сторінки термінала розташована рухома стрічка зі змінами цін на основні інструменти платформи.

Над графіком, праворуч від найменування активу розміщена панель з детальною інформацією про обраний фінансовий інструмент:

• зміна ціни у відсотках за 24 години;
• торговий обсяг за 24 години;
• ставка фінансування;
• стандартний час до наступного фінансування;
• інші показники, залежно від типу інструменту.

Ліворуч від графіка розташована книга ордерів з діаграмою глибини і журналом угод.

У нижній частині торгової панелі є таблиця для спостереження за поточними позиціями трейдера та іншими показниками:

• всі угоди;
• відкриті ордери;
• стоп-ордери;
• торговий баланс;
• виконані заявки;
• історія ордерів.

У крайньому правому куті торгової панелі розташована форма для розміщення торгових заявок. У формі передбачено вибір типу ордера, суми угоди, кредитного плеча.

Типи ордерів Delta Exchange

“Дужкові” ордери дають змогу знижувати торговельні ризики. Рівні тейк-профіту і стоп-лосса можна задавати у відсотках, у вигляді цінової точки, а також регулювати прямо на графіку, перетягуючи мишкою. Для розрахунку розміру позиції і допусків до ризику в платформу вбудований калькулятор трейдера.

Функціонал графіків Delta Exchange

Для відстеження ціни криптоброкер пропонує систему діаграм на базі TradingView. Доступно 4 варіанти графіків:

• Traded Price;
• Mark Price;
• Funding;
• Depth (глибина ринку).

Платформа підтримує 6 типів графіків: бари, японські свічки, порожні свічки, Хейкен Аші, лінія, область. Перегляд діаграм доступний на 13 таймфреймах від 1 хвилини до 4 місяців.

Для проведення технічного аналізу криптоброкер пропонує понад 100 вбудованих індикаторів Tradingview. Графіки оснащені стандартним набором інструментів малювання.

Мобільний додаток Delta Exchange

Мобільний застосунок для пристроїв iOS і Android оснащений усіма функціями настільної торгової веб-платформи.

Основні можливості застосунку:

• відкриття рахунків;
• поповнення балансу;
• створення торгових заявок;
• моніторинг стану ринку;
• виведення коштів.

Додаток має адаптивний інтерфейс і просту навігацію. Торгова панель містить у собі підрозділи: Дім, Книга, Торгівля, Графіки, Позиції. Користувач може переходити до кожного розділу без необхідності налаштовувати масштаб екрана.

Послуги підтримки та навчання на Delta Exchange

Біржа Delta Exchange пропонує комплексну підтримку клієнтів за трьома основними напрямками:

• живий чат, доступний не тільки для зареєстрованих користувачів, а й для нових клієнтів;
• Центр підтримки та Керівництво користувача платформи;
• електронна пошта – [email protected].

Підтримка працює цілодобово, 7 днів на тиждень. Криптоброкер гарантує, що 90% проблемних запитів ефективно вирішуються менш ніж за 24 години.

Для навчання біржа пропонує демо-рахунок, а також Центр підтримки з відповідями на поширені запитання і корисними статтями за такими темами:

• управління акаунтом;
• торгівля ф’ючерсами;
• торгівля безстроковими контрактами;
• депозити і висновки;
• типи ордерів;
• маржинальна торгівля;
• безпека;
• збори;
• акції, оголошення;
• зміни в правилах торгівлі.

Криптоброкер надає демонстраційний рахунок або симулятор торгівлі. Деморахунок дозволяє ознайомитися з основами роботи платформи і тестувати власні стратегії. Симулятор доступний верифікованим користувачам.

Опції введення-виведення коштів і комісії

Delta Exchange підтримує введення криптовалют з інших бірж або апаратних гаманців. Але прямого введення/виведення коштів у фіатних (паперових) валютах не передбачено. Однак біржа пропонує послуги посередників для конвертації фіата в криптовалюту, і навпаки.

Перелік криптоактивів і мереж, що приймаються для поповнення, опубліковано в Центрі підтримки (Депозити та зняття). Розмір мінімального депозиту варіюється залежно від типу монети.

Перед здійсненням транзакцій Delta рекомендує перевіряти, чи підтримується обрана клієнтом монета і мережа в цей момент. Якщо монета або мережа не підтримується, то користувач може втратити кошти під час здійснення переказу.

Мінімальна сума для виведення становить 0,002 BTC. Заявки на виведення коштів обробляються протягом 12 годин. Виведення великих сум може зайняти до 24 годин.

Комісії за введення/виведення на Delta Exchange

Комісія за поповнення криптобалансу на Delta відсутня. Зняття коштів безплатне для користувачів, які утримують на рахунку понад 2500 монет DETO протягом 24 годин. Для всіх інших клієнтів встановлено фіксовану комісію за кожну монету.

Торгові комісії Delta Exchange

Криптобіржа стягує торговий збір мейкера/тейкера, плату за розрахунок і ліквідацію. Плата за розрахунок застосовується до всіх відкритих угод.

Відсоток торгового збору залежить від умовного розміру позиції. Торгові комісії для опціонів, MOVE і спред-контрактів обмежені 10% премії.

Під час ліквідації позицій (Stop Out) з маржі, що повертається трейдеру, віднімається коефіцієнт підтримуючої маржі, помножений на коефіцієнт ліквідації.

Спільнота і партнерська програма Delta Exchange

Спільнота Delta Exchange включає в себе блог, YouTube-канал, сторінки в соціальних мережах Twitter, Instagram, Facebook, GitHub, Reddit, Telegram.

Реферальна програма Delta Exchange приносить користь усім її учасникам.

• Реферал (користувач, зареєстрований за посиланням-запрошенням) отримує 10% знижку на торгові комісії протягом 6 місяців.
• Виплати для партнера-рефера становлять 15% від торгових комісій усіх запрошених ним користувачів. Виплати перераховуються протягом 1 року з моменту реєстрації користувача.

Реферальна виплата переказується в токенах, в яких була сплачена торгова комісія. Відсоток від комісійних зараховується на баланс рефера щодня.

Однак реферальні виплати та знижки відсутні, якщо комісія, що сплачується за опціонним контрактом, становить 10% від премії.

Аналіз конкурентних переваг Delta Exchange

Біржа Delta Exchange є однією з найкращих платформ для торгівлі ф’ючерсами, опціонними контрактами, процентними свопами та іншими цифровими деривативами. Криптоброкер пропонує:

• ліквідність 24/7/365;
• швидке виконання угод;
• кредитне плече до 100× і 200×;
• розширені API;
• низькі комісії та безпеку.

Конкурентні переваги Delta Exchange

Крім того, криптоброкер пропонує одну з найвигідніших партнерських програм. Запрошені користувачі отримують 10% знижку на торгові комісії протягом 6 місяців. Партнери Delta Exchange отримують виплати в розмірі 15% від торгових комісій запрошених рефералів.

Реальні відгуки користувачів Delta Exchange

З моменту свого запуску у 2018 році Delta Exchange набула популярності серед роздрібних та інституційних трейдерів. Однак платформа має неоднозначні відгуки.

Наприклад, на TrustScore клієнти оцінили біржу на 2,3 бала з 5. Мобільний додаток iOS отримав високу оцінку 4,3 з 5 на основі 430 відгуків. У відгуках користувачі відзначають такі переваги біржі, як:

• широкий асортимент криптодеривативів;
• зручний інтерфейс, глибока книга замовлень;
• вузькі спреди, одні з найнижчих торгових комісій серед майданчиків криптодеривативів на ринку;
• сервіс роботизованої торгівлі;
• оперативна цілодобова підтримка клієнтів.

У негативних відгуках трейдери висловлюють стурбованість з приводу затримок при складанні графіків, розміщенні угод. Крім того, платформа блокує акаунти клієнтів, які не пройшли перевірку особистості та країни проживання.

Загальний вердикт: рекомендації щодо Delta Exchange

Біржа Delta Exchange рекомендується досвідченим інвесторам і алготрейдерам, які розуміють, як працюють криптодеривативи, які ризики з ними пов’язані. Криптовалютні ринки характеризуються високою волатильністю, а використання кредитного плеча підвищує ризик втрати вкладень.

При цьому криптоброкер не пропонує депозити в доларах та інших фіатних валютах. Це означає, що інвестори, які раніше не володіли криптовалютою, не зможуть розпочати торгівлю на Delta з нуля.

Однак біржа надає освітні матеріали та докладні інструкції з криптотрейдингу. Торгова платформа зручна, функціональна як для досвідчених, так і для інвесторів-початківців. Вимоги до мінімального депозиту і комісії демократичні.