Огляд криптобіржі Deribit

Історія створення Deribit

Криптобіржа Deribit заснована в 2016 році і задумана як платформа для торгівлі деривативними інструментами. Користувачі отримують можливість відкривати безстрокові ф’ючерсні контракти і торгувати криптовалютними опціонами.

Платформа заснована в Нідерландах, де і зареєстрована керуюча компанія (Stationsstraat 2b, 3851 Ermelo), проте криптобіржа не отримувала ліцензію на надання послуг. Тривалий час майданчик базувався в Панамі.

У 2023 році стало відомо, що Deribit переносить свою штаб-квартиру в Дубай, де вже ведеться робота над отриманням першої ліцензії. У планах криптобіржі також отримати дозволи регуляторів Австралії, Бразилії, Великобританії та Сінгапуру. У найближчі роки команда платформи планує експансію в різні регіони, додання нових торгових інструментів і залучення нової аудиторії.

Офіційний сайт Deribit відвідує 463 тисячі користувачів на місяць. За останні два місяці ця цифра зросла майже на 50%. Основна аудиторія платформи приходить з Іспанії (11,79% від загального трафіку), Колумбії (8,92%), Тайваню (7,29%), Росії (7,25%) і США (7,16%).

Криптобіржа регулярно отримує нагороди і премії. У 2023 році Deribit перемогла в номінації “Інновації” на премії Hedgeweek APAC Digital Assets Awards, а на International Business Magazine Awards отримала відразу чотири нагороди.

Основні особливості та переваги Deribit

Криптовалютна біржа Deribit спочатку спеціалізувалася на торгівлі деривативними інструментами.

• Трейдерам пропонують відкривати ф’ючерсні позиції на 20 цифрових активів. Доступні як безстрокові контракти, так і опції з обмеженим терміном експірації. Максимальне кредитне плече для ф’ючерсів – 1:50.
• Опціони додані тільки на BTC і ETH, але купувати/продавати їх можна на різні терміни, від 1 дня до 1 року, і з різними страйкцінами. Deribit вважається одним з найбільших майданчиків для торгівлі криптоопціонами.
• Спотова торгівля  розвинена слабо. Загальний добовий обсяг лише 7,5 мільйона доларів, а асортимент включає тільки чотири монети.
• На майданчику відсутні інвестиційні рішення і можливості для отримання пасивного доходу.

Серед основних переваг криптобіржі виділяють:

• Deribit встановлює одні з найнижчих на ринку комісій, а для мейкерів за тижневими ф’ючерсними контрактами збори і зовсім від’ємні.
• Новачки отримують доступ до освітніх матеріалів, а професійні трейдери – до широкого асортименту аналітичних інструментів, включно з інноваційними.
• Платформа забезпечує максимальний рівень безпеки: кошти зберігаються на холодних гаманцях, засновано страховий фонд для погашення банкрутства трейдерів.
• Deribit дає змогу купувати криптоактиви за фіатні валюти. Підтримується понад 40 валют.
• Термінал для відкриття/закриття позицій вирізняється простотою і зручністю, але водночас досить функціональний для професіоналів.

Як зареєструватися на Deribit?

Для реєстрації на криптовалютній біржі виконайте кілька простих кроків:

1. Відкрийте офіційний сайт криптобіржі. Переконайтеся, що в адресному рядку відображається deribit.com (щоб не опинитися на фішинговому сайті).
2. У правому верхньому кутку побачите кнопку “Створити акаунт”. Натисніть на неї. Перед цим виберіть відповідну мовну опцію – сайт Deribit перекладено 7 мовами, включно з українською.

3. Заповніть реєстраційну форму. Вкажіть ім’я користувача, країну проживання та електронну пошту. Придумайте надійний пароль із 12 або більше символів, а потім підтвердіть його.
4. Поставте галочку, що ви погоджуєтеся з умовами обслуговування, політикою конфіденційності та комісіями платформи. Перевірте всі заповнені поля і тисніть на кнопку “Реєстрація”.

5. Система надсилає на вказану адресу електронної пошти лист. Натисніть на кнопку To Trading (До торгівлі), щоб завершити створення облікового запису.

Реєстрацію на платформі завершено. Весь процес займає 2-3 хвилини, проте ви не зможете перевести активи на свій рахунок і торгувати криптовалютою без верифікації. Криптобіржа Deribit виконує вимоги фінрегуляторів, тому KYC процедура – обов’язковий етап.

Верифікація акаунта включає такі дії:

1. Авторизуйтеся в системі.
2. На головній сторінці побачите повідомлaення, що ваш статус – неперевірений. Клацніть на гіперпосилання “Натисніть тут”, щоб перейти до верифікації.

3. Оберіть тип облікового запису – особистий акаунт (для індивідуального користування) або корпоративний (для компанії). Розглянемо особливості підтвердження облікового запису на прикладі особистого акаунта.

4. Перший крок – це особиста інформація. Вкажіть свої ПІБ, адресу проживання, дату народження і громадянство. Перевірте всі введені дані, вони мають відповідати паспортним. Тисніть на кнопку “Зберегти”.

5. Другий крок – заповнення фінансового профілю. Вкажіть мету створення акаунта, плановану кількість угод, джерело доходу, власний капітал тощо. Перевірте всі дані і тисніть на “Зберегти”. У теорії можна давати будь-які відповіді, перевіряти інформацію ніхто не буде. Важливо, щоб ви не виглядали абсолютним новачком у фінансових справах і вказували прибутковість, наближену до реальної.

6. Третій крок – завантаження документа, що підтверджує вашу особу. Допускається тільки паспорт або ID картка, система не приймає водійське посвідчення або інші схожі документи. Пропонують два варіанти – завантажити документ зі свого пристрою або ж зробити фото через вашу веб-камеру. Обирайте, який спосіб зручніший. Важливо, щоб усі дані чітко проглядалися і не розпливалися. Не допускаються обрізані кути.

7. Пройдіть селфі-верифікацію. Вас проситимуть помістити обличчя в рамку і виконати необхідні дії (обертати головою, повернутися вправо-вліво і т.д.).

8. Заключний крок – підтвердження адреси. Необхідно завантажити або сфотографувати документ, що підтверджує вказану раніше адресу проживання (рахунок за комунальні послуги, банківська виписка тощо). Важливо, щоб документ був виданий не пізніше ніж за три місяці до проходження верифікації.

Весь процес займає до 20 хвилин. Deribit вимагає одну з найсерйозніших процедур верифікації, що містить в обов’язковому порядку завантаження посвідчення особи, селфі-верифікацію і підтвердження адреси проживання.

Рішення щодо вашого статусу надходить протягом 24 годин. Зазвичай вже через 1-2 години вам на пошту приходить повідомлення про успішне проходження перевірки.

Зверніть увагу!  Криптобіржа Deribit не надає послуги громадянам 20 країн і територій, включаючи Канаду, Кубу, Панаму, США, Іран тощо. З повним списком можна ознайомитися на сторінці сайту. Якщо ви є резидентом перерахованих держав, користуватися послугами майданчика не зможете.

Поповнення рахунку та виведення коштів

Поповнити рахунок на криптобіржі Deribit можна двома способами: перевести цифрові активи безпосередньо на гаманець або купити криптовалюту за фіат.

Переказ коштів на гаманець

1. Авторизуйтеся в системі та клікніть на значок гаманця в правому верхньому кутку.

2. Виберіть монету, яку хочете купити. Натисніть на кнопку “Депозит” навпроти потрібної криптовалюти. Наприклад, Bitcoin.

3. Відкривається вкладка з адресою вашого гаманця. Скопіюйте її і відправляйте активи на вказану адресу. Важливо, щоб збігалася мережа, якщо монета запущена на кількох блокчейнах.

Купівля криптовалюти за фіат

Второй вариант пополнения счета – купить выбранную криптовалюту за фиатные деньги.

1. Авторизуйтеся в системі та клікніть на значок гаманця в правому верхньому кутку.
2. Навпроти монети, яка вас цікавить, натисніть на кнопку “Купити”.

3. Вкажіть, яку суму ви збираєтеся витратити на купівлю і виберіть фіатну валюту. Підтримується понад 40 варіацій, як популярних, так і екзотичних (USD, EUR, JPY, VND, SEK, CZK та інші).

4. Визначтеся з каналом оплати. Доступні провайдери Legend Trading і Banxa.

5. Вкажіть платіжні дані та підтвердіть транзакцію через додаток свого банку.

Зверніть увагу!  Поповнення рахунку в криптовалюті або фіаті доступне тільки після проходження верифікації. Неверифіковані користувачі не можуть внести активи на рахунок.

Виведення коштів доступне тільки на криптогаманець – ви відправляєте монети на відповідну адресу. Продати криптовалюту за фіат не можна.

Види торгових операцій на Deribit

Криптобіржа пропонує інвесторам і трейдерам три формати угод:

• Спотовий ринок.
• Ф’ючерсні контракти.
• Опціони.

Операції на спотовому ринку

На споті торгуються тільки чотири криптомонети:

• BTC;
• ETH;
• USDC;
• USDT.

Доступно шість криптовалютних пар:

• BTC/USDT;
• ETH/USDT;
• BTC/USDC;
• ETH/USDC;
• USDC/USDT;
• BTC/ETH.

Вносити депозити можна також у монетах SOL, однак для торгівлі криптовалюта поки недоступна.

Найбільш затребувана серед трейдерів пара – ETH/USDC. Добовий обсяг торгів за нею становить 3,27 мільйона доларів. Загальний обсяг торгів на біржі оцінюється в $7,5 млн. за 24 години.

Обмежений вибір монет пояснюється тим, що спотову торгівлю додано нещодавно, раніше біржа пропонувала тільки деривативні інструменти. Асортимент криптовалют для спотової торгівлі планується розширювати.

На платформі можна розмістити 8 різних ордерів:

• Market (ринковий);
• Limit (лімітний);
• Market limit (ринковий лімітний);
• Stop Limit (лімітний стоп);
• Stop Market (ринковий стоп);
• Take Limit (лімітний тейк);
• Take Market (ринковий тейк);
• Trailing Stop (ковзний стоп).

Стоп, тейк і трейлінг ордери використовуються як захисні для мінімізації збитків або фіксації прибутку.

Операції на ф’ючерсному ринку

На ф’ючерсному ринку вибір активів набагато більший. Біржа пропонує відкривати безстрокові контракти на купівлю і продаж 20 криптовалют, включно з BTC, ETH, XRP, DOT, AVAX, SOL, NEAR та іншими.

Найбільшою популярністю користуються безстрокові контракти на Bitcoin (добовий обсяг торгів – 659 мільйонів доларів) і Ethereum (обсяг торгів за 24 години – 441 мільйон доларів).

Доступні контракти з обмеженим терміном дії, від 1 тижня до 1 року. Такі ф’ючерси пропонують тільки для криптовалют BTC і ETH. Максимальні торгові обсяги зафіксовані для контрактів з терміном експірації в 30 днів.

Максимальне кредитне плече для ф’ючерсної торгівлі становить 50х, однак для окремих монет встановлено інші обмеження.

Операції з опціонами

Криптобіржа Deribit відкриває доступ до криптовалютних опціонів. Торгуються тільки для біткоїна та ефіріума, а термін експірації варіюється від 1 дня до 1 року. Діапазон страйк-цін досить великий, особливо для опціонів із закінченням від 1 місяця.

Комісії та ліміти на Deribit

Біржа встановлює комісії, що відповідають середнім ринковим показникам. Збори варіюються залежно від активів та інструментів, якими ви торгуєте:

Спотова торгівля на біржі Deribit не обкладається жодними комісіями, що робить платформу одним з найбільш вигідних рішень для торгівлі топовими валютами. Нульові комісії приваблюють скальперів, які проводять велику кількість угод протягом дня.

А за тижневими ф’ючерсами в парі BTC/ETH навіть встановлена ” від’ємна” комісія – тобто при відкритті позиції мейкер не платить, а отримує активи.

Криптобіржа не виставляє мінімальних і максимальних обмежень на поповнення рахунку або виведення коштів, так само, як і на торгівлю активами.

Безпека на Deribit

Платформа не працює за ліцензією фінансового регулятора, проте ведеться активна робота над отриманням ліцензії VARA в Дубаї. Команда криптобіржі вже подала відповідну заявку.

Deribit заснувала власний страховий фонд для покриття збитків від банкрутства трейдерів. Щомісяця проводяться відрахування до страхового фонду біржі. Поточний баланс фонду дорівнює 72 мільйонам доларів.

Кошти трейдерів та інвесторів зберігаються на холодних гаманцях, а гарячі використовуються тільки для забезпечення запитів на виведення коштів, тому ризик розкрадання активів мінімальний. Deribit не ставала жертвою зломів і крадіжки коштів.

Криптобіржа розкриває дані про свої баланси, регулярно проходить аудит з метою підтвердження фінансової інформації.

Усі дані всередині майданчика шифруються за допомогою надійних SSL протоколів.

Крім безпеки з боку платформи, пропонується активувати двофакторну автентифікацію, щоб підвищити безпеку свого облікового запису. Додайте ключ безпеки, щоб не допустити несанкціонованого входу в свій акаунт.

Освітні матеріали та аналітика

Для новачків на офіційному сайті біржі є розділ “База знань”, де зібрані корисні матеріали про роботу ринку загалом і платформи Deribit зокрема.

Також є розділ Options Course, що включає 97 лекцій про криптовалюти, деривативні інструменти, опціони тощо. Матеріали розділені на 13 секцій для зручності. Лекції доступні тільки англійською та португальською мовами.

Професійні трейдери отримують у розпорядження цілий розсип корисних інформаційних та аналітичних матеріалів, що допомагають прогнозувати ціновий рух активів. Серед таких інструментів:

• Технічний аналіз TradingView. Активуйте понад 100 індикаторів теханалізу і понад 40 графічних фігур для нанесення на графік.

• Підбір стратегій Option Wizard. Ви задаєте валюту, очікувану ціну активу, дату експірації опціону і обсяг інвестицій, а система підбирає для вас найкращу стратегію для отримання максимального прибутку.

• Розширені метрики Deribit, що включають інформацію про фандінг ( означає процес забезпечення торгового рахунку необхідними коштами для проведення операцій), історичну волатильність та інші корисні дані.
• Deribit Position Builder для створення свого портфоліо і подальшого моніторингу прибутку/збитків.

Крім того, на офіційному сайті відображаються останні новини фінансових ринків (англійською мовою), економічний календар (з декількома фільтрами), калькулятори.

В особистому кабінеті доступні докладні звіти за угодами, що спрощує ведення особистої бухгалтерії або складання документації для податкової.

Підтримка користувачів на Deribit

У футері сайту знайдете вкладку “Контакти”. Натисніть на неї, щоб відкрити доступ до інформаційного розділу. Побачите сторінку з поширеними запитаннями, інформацію про підключення Deribit API, опис торгових інструментів.

Якщо вирішити проблему не вдалося, скористайтеся одним із способів зв’язку з техпідтримкою:

• Електронна пошта: dev@deribit.com.
• Живий чат: у правому нижньому кутку екрана (доступний тільки після проходження реєстрації).
• Телеграм: є чати англійською, китайською та російською.

Онлайн-чат реалізовано в нестандартній формі. Ви відкриваєте його, але отримуєте не індивідуальну консультацію, а потрапляєте в загальний чат, де кожен ставить запитання і отримуєте на нього відповідь. Можна прокрутити вгору і дізнатися, чим цікавляться інші учасники спільноти. Перед початком комунікації попросять створити нікнейм, можна вигадати будь-який.

Представник техпідтримки відповідає на ваше запитання протягом 1-2 хвилин. Зазвичай відповіді стислі та по суті, але за потреби дають розгорнуту консультацію.

Звертатися в чат дозволено будь-якою мовою, проте відповідає техпідтримка тільки англійською.

Мобільний застосунок Deribit

Торгувати можна не тільки у веб-версії, а й у мобільному застосунку. У Deribit є додаток, сумісний з Андроїд і iOS, завантажується з офіційних магазинів. Системні вимоги – “лайтові”, підходить більшості сучасних смартфонів. Рейтинг застосунку на Google Play – 4 зірки, а на App Store – 4,9 з 5.

З точки зору функціоналу мобільний застосунок повністю повторює сайт – трейдерам доступні ті самі активи, аналітичні інструменти та торгові можливості.

Відгуки користувачів про Deribit

На порталі Trustpilot середня оцінка користувачів – 4,3 зірки. Рейтинг сформовано на основі 10 відгуків, з яких 7 трейдерів виставили криптобіржі оцінку 5.0.

У позитивних відгуках трейдери відзначають швидкість роботи платформи, надійність біржі, якісну допомогу техпідтримки. У негативних думках скаржаться на високі спреди і ліквідацію позиції на опціонах. Можна припустити, що клієнти, які залишають погані відгуки, не дотримувалися принципів ризик-менеджменту, тому претензії необ’єктивні.

На інших майданчиках відгуки про Deribit досить високі. Портал Milk Road дає криптобіржі середній бал у 4,3. FX Empire наводить оцінку біржі в 5,0 (щоправда, відгук залишений тільки одним користувачем).

Рейтинг платформи на Blockonomi – 8,2 з 10. Майданчик оцінили за 5 критеріями. Найвищу оцінку (9,0) виставлено за комісії, а найнижчу (8,0) – за роботу техпідтримки. Авторитетний фінансовий портал Investopedia оцінює криптобіржу на 4,1 бала.

Висновок: чи варто вибирати Deribit?

Криптобіржа вирізняється невеликим асортиментом криптовалют. На спотовому ринку пропонують лише чотири активи, на ф’ючерсному – 20, для опціонів доступно тільки дві монети.

Платформа користується попитом серед трейдерів, які торгують деривативними інструментами. Серед головних переваг – одні з найнижчих комісій на ринку, доступ до безстрокових контрактів і позицій із зазначеним терміном експірації, інноваційні аналітичні інструменти.

На спотовому ринку торгувати можна тільки чотирма монетами (BTC, ETH, USDT і USDC). Невеликий вибір – величезний мінус для біржі, але Deribit повністю прибрала комісії для спотової торгівлі, тому майданчик став вигідним трейдерам, особливо скальперам і внутрішньоденним торговцям.

Крім того, у техпідтримці заявляють про плани криптовалютного майданчика розширити асортимент доступних монет. Deribit подала заявку на отримання ліцензії в Дубаї, розраховує додати нові інструменти на спот, ф’ючерси та опціони, тому аудиторія майданчика стрімко зростає.

Незважаючи на всі свої недоліки, криптобіржа залишається гарним варіантом як для трейдера, так і для інвестора. Висока надійність, одні з найнижчих комісій, швидкозростаюча аудиторія і грандіозні плани щодо подальшого розвитку – достатньо аргументів для створення облікового запису.