Огляд біржі Gate IO

Вступ до Gate.io

Основні характеристики біржі Gate.io

Gate.io – одна з найбільших криптовалютних бірж у світі. Щоденний обсяг торгів перевищує $500 млн, що гарантує моментальне виконання ордерів. Доступне маржинальне кредитування для збільшення прибутку.

Gate.io пропонує величезну кількість торгових пар – понад 1700 криптовалют і токенів. Біржа продовжує поповнювати список активів новими монетами, проводить лістинги, фінансує криптостартапи.

Є вбудований криптогаманець Wallet.io, сервіс P2P і мобільні додатки для iOS і Android. Підтримується робота API для автоматизованої торгівлі.

Історія та репутація біржі

Проєкт Gate.io заснований у Китаї в жовтні 2013 року. Компанія базується на Кайманових островах. Після запуску безстрокових контрактів відбувся реліз децентралізованого гаманця Wallet.io.

У 2019 компанія Gate Group презентувала мережу GateChain. Це публічний блокчейн нового покоління з украй низькими комісіями за транзакції – лише $0,0001. Швидкість GateChain – 2745 транзакцій на секунду. Це у 200 разів більше, ніж в Ethereum.

У 2020 році кількість користувачів біржі перевищила 8 млн. Проєкт пройшов тест на правдивість обсягу транзакцій Coin Metrics, отримав сертифікат CER і потрапив у ТОП-100 торговельних платформ по всьому світу.

За рік Gate.io посіла перше місце в ТОП-10 бірж Китаю за версією CoinGecko, стала найкращою криптобіржею у світі на думку Forbes Advisors. Тоді кількість реєстрацій подолала позначку в 10 млн користувачів.

У 2022 і 2023 році бренд відзначився соціальною активністю. Компанія профінансувала десяток благодійних проєктів, відкрила фонд підтримки ліквідності, провела змагання, закликала до 100% прозорості та підвищення безпеки на саміті з блокчейн-економіки.

Розвиток платформи був не менш продуктивним: Gate.io впровадила систему Coinfirm AML/CFT, оптимізувала торгового бота і запустила сервіс блокової торгівлі.

Чому варто звернути увагу на Gate.io як біржу?

• Gate.io входить до ТОП-10 криптобірж за обсягами торгів.
• Величезний вибір криптовалют з можливістю диверсифікувати портфель.
• Одні з найнижчих комісій на ринку – лише 0,2% за угоди.
• Регулярні лістинги нових монет.
• Суворий підхід до безпеки.
• Публічний доступ до резервів компанії.
• Кредитне плече до 1:10.
• Розвинена система бонусів і реферальна програма.

Торгові послуги на Gate.io

Види торгових рахунків та їхні особливості

Вибір типу рахунку залежить від цілей, досвіду і готовності до ризику:

• Спотовий рахунок. Підходить для трейдерів-початківців.
• Маржинальний рахунок. Більше можливостей для заробітку.

Спотовий рахунок

Спотовий рахунок використовується для купівлі та продажу фінансових інструментів за ринковою ціною. При відкритті спотової угоди відбувається негайне постачання базового активу від продавця до покупця і розрахунок за угодою.

Особливості спотового рахунку:

• Для купівлі активу потрібно мати у своєму розпорядженні повну суму.
• Розрахунок відбувається відразу після здійснення угоди.
• За відсутності плеча немає ризику втратити більше, ніж є на балансі.
• Через відсутність плеча потенційна прибутковість спотової торгівлі невелика.

Маржинальний рахунок

Маржинальний рахунок дає змогу торгувати з використанням плеча: брокер надає трейдеру кредит для збільшення обсягу.

Особливості маржинального рахунку:

• Дозволяє відкривати угоди на суми, що перевищують розмір депозиту.
• Потенційно вища прибутковість.
• При несприятливому русі ринку можна втратити суму, що перевищує початковий депозит.
• Необхідно підтримувати мінімальний рівень коштів на рахунку щодо відкритих позицій.
• Брокер може примусово закрити частину позицій, якщо рівень маржі стає нижчим за необхідний.

Інструменти та ринки, доступні для торгівлі

Криптовалютні пари

На спотовому ринку доступно 2700+ торгових пар. У ТОП-3 за обсягом входять BTC/USDT, ETH/USDT, ASTRA/USDT.

На Gate.io можна торгувати екзотичними парами, наприклад, XRP/LTC, XLM/EOS, TRX/XMR та іншими.

ETF

ETF Tokens представляють позиції з кредитним плечем щодо спотових токенів. Наприклад, якщо хочеться купити DOT (токен мережі блокчейнів Polkadot), то є 2 варіанти:

1. Придбати токен на спотовому ринку.
2. Збільшити потенційний прибуток і купити DOT5L, який являє собою лонг з левериджем 1:5 за токеном DOT.

Токени з кредитним плечем – це альтернатива маржинальній торгівлі, за якої не потрібно підтримувати мінімальну маржу.

Деривативи

Ф’ючерси – це похідні фінансові інструменти, які дозволяють торгувати криптовалютами з левереджем. Вони дають можливість відкривати довгі або короткі позиції з кредитним плечем.

Gate.io пропонує ф’ючерсні контракти на популярні криптовалюти, такі як Bitcoin, Ethereum, Ripple, Tron та інші.

Gate.io пропонує опціони колл (право купити) і пут (право продати). Для купівлі опціонів потрібен депозит в USDT. Комісія біржі стягується при відкритті та закритті контракту.

Ціна опціону залежить від ціни базового активу, терміну дії та волатильності. Чим вища волатильність, тим дорожчий опціон.

Купуючи опціон, інвестор розраховує, що ціна базового активу зросте/впаде, і він зможе купити/продати його за вигідною ціною страйку.

Потенційний прибуток не обмежений. Для зниження ризиків потрібно використовувати стоп-лоси та не інвестувати всі кошти в один контракт.

NFT

Gate.io підтримує торгівлю NFT-токенами. Біржа пропонує як первинний, так і вторинний ринок:

• На первинному ринку можна купувати NFT у творців.
• На вторинному ринку користувачі обмінюються NFT один з одним.

NFT на Gate.io випускаються на різних блокчейнах, зокрема Ethereum, Flow, WAX і BSC. Для зберігання куплених токенів використовується гаманець Wallet.io.

Торгові платформи на Gate.io

У торговому терміналі Gate.io трейдери можуть відкривати довгі та короткі позиції з використанням кредитного плеча до 10x. Є можливість відстежувати позиції, працювати з кількома ордерами одночасно.

Однією з важливих особливостей є підтримка TradingView. Трейдери отримують розширені можливості спільноти прямо в терміналі Gate.io – широкий вибір з 50+ індикаторів, графічні інструменти, шаблони патернів.

Також у терміналі є безліч корисних функцій – глибина ринку, книга ордерів, графіки з різними таймфреймами.

Термінал Gate.io також доступний у вигляді мобільного додатка і програми на ПК.

Торгові ордери

На Gate.io доступно кілька типів ордерів:

1. Ринковий ордер (Market order) – це наказ негайно купити/продати за поточною ринковою ціною. Ордер гарантовано виконується, але кінцева ціна може відрізнятися.
2. Лімітний ордер (Limit order) – це наказ купити/продати за вказаною ціною або краще. Виконується тільки при досягненні заданого рівня.
3. Прихований ордер (Hidden order) – це лімітний ордер, який не відображається в загальному стакані ордерів.
4. Айсберг ордер (Iceberg order) – це великий ордер, який ділиться на дрібні частини, щоб не чинити тиску на ринок. У склянці видно тільки частину загального обсягу.
5. Умовні ордери (Conditional orders) – це ордери, які спрацьовують у разі виконання певних умов.

Умовні ордери:

• Стоп-лосс (Stop-loss) – закриває позицію при досягненні заданої ціни. Захищає від збитків.
• Тейк-профіт (Take-profit) – закриває позицію з прибутком при досягненні цільової ціни.
• Трейлінг стоп (Trailing stop) – різновид стоп-лосса, який автоматично слідує за ціною.

Перед початком торгівлі рекомендується вивчити інтерфейс біржі та протестувати різні типи ордерів на невеликому капіталі.

Реєстрація та верифікація

Процес реєстрації на біржі Gate.io

Реєстрація починається з введення пошти та пароля. На email приходить 6-значний код, який потрібно вказати на наступній сторінці для підтвердження акаунта. Є аналогічний спосіб реєстрації через номер телефону.

Доступ до біржі отримано, але бажано відразу пройти верифікацію. Вона обов’язкова перед початком торгівлі.

Верифікація акаунта і рівні доступу

Для підтвердження особи (KYC-1) потрібно поділитися персональними даними. Як документ можна надати:

• Паспорт
• Національний ідентифікаційний номер.
• Водійські права.

За підтвердження особи біржа розблокує доступ до:

• Поповнення рахунку.
• Виведення коштів.
• Фіатним транзакціям.
• Проєктам стартапів та іншим функціям.

Є другий етап верифікації (KYC-2). Він полягає в заповненні всієї інформації про документ, зазначений під час KYC-1. Крім попередніх даних? необхідно вказати адресу проживання. Дані звірятимуть у ручному режимі за прикріпленими зображеннями документа.

Користувачі, які успішно пройшли розширену перевірку особистості, отримують додаткові переваги:

• Підвищену безпеку акаунта.
• Запрошення на закриті заходи.
• Знижки та купони.
• Підвищення лімітів на зняття коштів.

Поради з безпеки акаунта

Gate.io реалізував комплекс заходів, щоб користувачі могли самостійно регулювати ступінь захисту акаунта:

• Двофакторна автентифікація (2FA): після активації функції для входу в систему потрібно вводити код, який приходить на пошту/телефон/Google-автентифікатор. 2FA увімкнено за замовчуванням.
• Сповіщення про активність: можна налаштувати сповіщення про вхід в акаунт і заявки на виведення.
• Антифішинговий код: після активації в повідомлення від біржі буде включено спеціальний код. За ним легко відрізнити фішингові розсилки від справжніх листів Gate.io.
• Апаратний ключ безпеки: використовується для входу в систему, зняття активів, зміни налаштувань безпеки.
• Подвійне підтвердження на виведення: заявку на виплату потрібно підтверджувати через код з листа і СМС.

Загальні поради з безпеки від фахівців:

• Не використовуйте один і той самий пароль на різних сайтах.
• Увімкніть повідомлення про активність, антифішинговий код і подвійне підтвердження фінансових операцій.
• Ніколи не повідомляйте дані для входу третім особам, навіть якщо вони стверджують, що є представниками біржі.
• Уникайте входу в акаунт через публічні Wi-Fi мережі.
• Завжди перевіряйте, що перебуваєте на офіційному сайті Gate.io.
• Не зберігайте на біржі всі свої кошти.
• Будьте в курсі новин Gate.io, щоб знати про можливі загрози безпеці.

Введення та виведення коштів

Способи депозиту на Gate.io

Щоб поповнити рахунок на біржі Gate.io, потрібно:

1. Увійти в акаунт і натиснути “Поповнення” в правому верхньому кутку.

2. Вибрати криптовалюту.

3. Скопіювати адресу гаманця для поповнення, вибрати мережу.

   

4. Переказати бажану кількість криптовалюти на адресу гаманця.

5. Після підтвердження транзакції кошти зарахуються на рахунок біржі.

Зазвичай поповнення займає кілька хвилин, однак час очікування може збільшитися через завантаженість мережі.

Рекомендується поповнювати рахунок тільки з особистих гаманців. Відправлення криптовалюти через інших людей або біржі може призвести до втрати коштів.

Крім криптовалюти є ще 3 способи зробити депозит:

• P2P.
• Кредитна картка (Advcash, Mercuryo, MoonPay, BANXA, Coinify, Simplex).
• Банківська картка (Advcash).

Біржа приймає EUR, RUB, USD, SEK, GBP і десяток інших валют.

P2P – це найвигідніший спосіб поповнити рахунок криптобіржі за фіат. Підтримуються картки кількох банків, Qiwi, Advcash, Payeer. Головне вибрати перевіреного контрагента для обміну.

Процедура виведення коштів з біржі

Щоб вивести криптовалюту з Gate.io, потрібно вибрати її в списку, вказати мережу і ввести адресу гаманця одержувача. Важливо упевнитися, що адреса введена без помилок.

Після суми для виведення розрахується розмір комісії за транзакцію. Для підтвердження виплати потрібно пройти 2FA: ввести код з листа/СМС.

Прикінцевий етап – дочекатися обробки транзакції мережею і перевірити зарахування коштів на гаманець.

Оплати та комісії

Для торгівлі на біржі існує 17 рівнів: VIP 0-16. Статус підвищується зі збільшенням обсягу транзакцій. Що вищий рівень, то нижчі комісії та вищі ліміти на торгівлю і виведення коштів. Для VIP 1 потрібно мати обсяг $60 тис., для максимального VIP 16 – $3 млн за 30 днів.

Торгові комісії за розміщення ордерів (maker fee) і виконання ордерів (taker fee) однакові для всіх рівнів користувачів. Вони становлять 0,2%.

Поповнення рахунку на Gate.io можливе без комісій: криптовалютою (0%) і фіатними грошима (3-15%). Збори самих торгових мереж і платіжних систем не враховуються.

Комісії за виведення коштів варіюються залежно від криптовалюти. Для біткоїна комісія становить 0,000018 BTC, для ефіру – 0,002 ETH. Виведення фіатних грошей також можливе за окрему плату.

Ліміти на торгівлю, поповнення і виведення залежать від рівня акаунта. Новачки обмежені сумою $5 тис. У міру підвищення рівня ліміти збільшуються до $3 млн.

Безпека та регулювання

Заходи безпеки та захисту активів на біржі

Gate.io приділяє підвищену увагу безпеці платформи. Для цього застосовуються такі заходи:

• Власна торгова система, що пройшла незалежний аудит на безпеку.
• Програмні модулі працюють незалежно один від одного.
• Використання передових хмарних сервісів Cloudflare.
• Шифрування трафіку за протоколом HTTPS для захисту даних у процесі передачі.
• Система захисту від DDoS-атак з багаторівневим механізмом виявлення, реагування, протидії та запису подій.
• Застосування фаєрвол вебдодатків (WAF) для захисту від зломів, підробки даних та експлуатації вразливостей.
• Удосконалена система безпеки DNS для запобігання перехопленням і шахрайству.
• Внутрішній захист кінцевих вузлів, обмеження доступу персоналу на основі ролей, контроль дозволів і запис дій у журналі.
• Безпечні процедури розгортання оновлень системи та відкату в разі проблем.
• Використання системи контролю версій для підвищення безпеки коду.

Для безпечного зберігання активів Gate.io використовує комбінацію гарячих і холодних гаманців.

Гарячі гаманці забезпечують зручність доступу до коштів для повсякденних операцій. Вони захищені мультипідписом, пороговим контролем ризиків і сервісами HSM. Виведення коштів вимагає багатоступеневої перевірки та авторизації кількома адміністраторами.

Для довгострокового зберігання більшої частини коштів використовуються холодні гаманці. Їхні закриті ключі мають розподілене резервне копіювання, мультипідпис і повну автономність. Gate.io виробила процедури та механізми реагування на надзвичайні випадки.

Виведення коштів з гаманців користувачів з мультипідписом вимагає багатофакторної авторизації. Для запобігання шахрайству застосовуються обмеження на виплату після зміни налаштувань безпеки з додатковим підтвердженням по СМС або email.

Інцидент

Gate.io був частиною хакерської атаки Lazarus. З гаманців користувачів зникли монети на суму $230 млн.

Аналітик криптовалютного ринку ZachXBT висловлювався на адресу криптобіржі Gate.io: він вказує на відсутність прозорості в її діяльності. На його думку, спроби приховати факт злому 2018 року є ганебними та спрямовані на збереження репутації компанії.

Представники Gate.io досі стверджують, що втрата криптовалюти сталася через помилку співробітника, який випадково встановив шкідливе ПЗ.

Регулятори та ліцензії, що регулюють діяльність Gate.io

Gate.io дотримується вимог регуляторів із різних країн:

• TCSP + SFC: ліцензії, обов’язкові для ведення трастової та корпоративної діяльності в Гонконзі.
• VFA: ліцензія на надання послуг з торгівлі віртуальними фінансовими активами на Мальті. Після виходу на мальтійський ринок Gate.io стала відповідати вимогам ЄС.
• DMCC: дозвіл на приватну торгівлю криптотоварами на території ОАЕ за стандартами AML, CFT і KYC.
• VASP: дозвіл на надання послуг з обміну криптовалютами в Італії та за її межами.
• FinCEN: Gate.US отримала схвалення від Агентства з боротьби з фінансовими злочинами США.

Прозорість операцій і фінансова стійкість біржі

Централізовані біржі ведуть бухгалтерський облік активів користувачів у базах даних. Виникає проблема доказу того, що компанія зберігає кошти в повному обсязі.

Без підтвердження резервів:

• Активи клієнтів під загрозою розкрадання.
• Ризик затримок при виведенні коштів.
• Ризик банкрутства біржі при масовому виведенні коштів.

Gate.io розв’язала проблему за допомогою дерева Меркла: хеш-значення активів кожного користувача зберігаються в листових вузлах. На сайті можна провести аудит загальної суми активів і перевірити, чи включені кошти конкретного користувача в резерв.

Якщо сума активів за деревом Меркла ≥100% від заявлених біржею, значить гроші клієнтів збережені в повному обсязі.

Востаннє комплексне оцінювання резерву проводило аудиторське агентство Armanino 2022 року.

Огляд партнерств та інтеграцій

Партнери та співпраця Gate.io з іншими компаніями

Біржа уклала партнерські відносини з:

• Coin Metrics: постачальник криптофінансової аналітики.
• WOO Network: мережа, що об’єднує біржі, трейдерів і платформи DeFi.
• Alphalab: будівельна компанія в Солт-Лейк-Сіті, штат Юта (США).
• Wintermute: фірма з алгоритмічної торгівлі цифровими активами.
• GSR: забезпечує ліквідність цифрових активів емітентам токенів, інвесторам, майнерам і провідним криптовалютним біржам.
• Darley: постачальник ліквідності для опціонів у сфері криптовалют.
• Flow Traders: торгова фірма, що забезпечує ліквідність.

Інші компанії, які також є партнерами Gate.io: Nibbio, CREDA, Pyth Network, Tower Research, Banxa та ін.

Продукти для інтеграції в якості зовнішніх сервісів

Gate.io пропонує послугу торгових роботів, щоб користувачі могли автоматизувати торгівлю криптовалютами. Можна вибрати готового бота зі списку і підписатися на нього, щоб він торгував від імені трейдера за певною стратегією. Також можна створити й просувати власного робота.

Роботи використовують різні алгоритми та стратегії торгівлі – трендову, скальпінг, арбітраж тощо. Користувачі можуть оцінити ефективність роботи ботів за коефіцієнтом Шарпа, інтенсивністю або стабільністю зростання.

На криптобіржі можна брати участь в аірдропах від стартапів – це розподіл токенів нових проєктів серед спільноти безплатно або за виконання простих дій.

Аірдропи проводяться для привернення уваги користувачів до нових криптопроєктів перед лістингом на біржі. Користувачі, які виконали умови, отримують на свій акаунт певну кількість токенів. Після лістингу ними можна торгувати на біржі, вивести або зберігати в надії на зростання.

Ще один другорядний проєкт Gate.io – сервіс копітрейдингу. Він корисний як досвідченим трейдерам, так і початківцям: перші заробляють на сигналах, другі вчаться у профі.

Принцип роботи копітрейдингу – користувачі підписуються на сигнали трейдерів-професіоналів і автоматично повторюють їхні угоди зі свого акаунта. Можна налаштувати обсяг угод у певному співвідношенні.

Трейдери публікують статистику, можна оцінити їхню ефективність перед підпискою. Є рейтинг найкращих трейдерів.

Майнінг ліквідності на Gate.io – це можливість отримувати пасивний дохід за надання ліквідності. Користувачі розміщують свої кошти в ліквідних пулах під певні торгові пари.

Кошти інвестором використовуються для виставлення лімітних заявок на купівлю і продаж цих активів за поточною ціною. Таким чином вони забезпечують ліквідність, отримуючи винагороду у вигляді частини комісії з торгів.

Хмарний майнінг – це сервіс, через який можна брати участь у видобутку криптовалюти без необхідності купувати обладнання.

Користувач купує потужність для майнінгу в хмарі біржі за певну плату. За видобуток криптовалюти відповідає обладнання в дата-центрах Gate.io.

Щодня на баланс зараховується винагорода відповідно до придбаної потужності. Прибутковість у середньому 5-8% річних.

Переваги співпраці з Gate.io

• Комісійні 10-40% від обороту запрошених користувачів. Що більше рефералів, то вища винагорода.
• Бонус $10 за кожного запрошеного плюс додаткові виплати при досягненні певної кількості рефералів.
• Щомісячні винагороди за активну діяльність і просування біржі.
• Виділення бюджету на проведення трейдинг-змагань та інших заходів у рамках спільноти.
• Подарунки на свята.
• Можливість купівлі токенів на спеціальних умовах.

Відгуки та рейтинги користувачів

Позитивні відгуки та переваги Gate.io, виділені користувачами

Криптобіржа заслужила позитивні відгуки від трейдерів та інвесторів. Користувачі відзначають зручний інтерфейс вебплатформи Gate.io. Інтуїтивно продумана навігація, можливість персоналізації вікна торгівлі роблять роботу на біржі комфортною як для новачків, так і для досвідчених трейдерів.

Gate.io приваблює користувачів відносно низькими комісіями на торгові операції. Збори варіюються залежно від обсягів, але зберігаються на прийнятному рівні. Спосіб виведення коштів у TRX з мінімальною комісією також відзначається як плюс.

У наступному відгуку користувач помітив, що кількість торгових інструментів на Gate.io в надлишку. Йому сподобався торговий вебінтерфейс, безплатні роздачі токенів і низькі комісії. Користувач оцінив Gate.io як одну з найкращих криптобірж на ринку.

Єдине зауваження – немає підтримки сторонніх платформ для трейдингу (MT4/5, cTrader, TickTrader та ін.).

Негативні моменти та критика біржі

У деяких користувачів виникають проблеми з верифікацією, є претензії до техпідтримки. Про проблеми зі зворотним зв’язком згадують трейдери на Trustpilot.

Загальний рейтинг і репутація Gate.io серед трейдерів

У рейтингу бірж CoinMarketCap Gate.io посідає 8 місце. На думку CoinGecko криптобіржа перебуває на 11 місці з показником надійності 9 (розраховується за низкою показників, як-от ліквідність, обсяг транзакцій, оцінка кібербезпеки тощо).

Біржа відкрита для публічного аудиту – в Twitter за нею стежать 1,3 млн підписників, а фрагменти коду доступні на GitHub. Компанія CerTified присвоїла біржі максимальні 3 зірки за кібербезпеку.

Висновок

Підсумки огляду біржі Gate.io

Проєкт заслуговує на увагу трейдерів та інвесторів:

• 1700+ криптовалют;
• 2700+ торгових пар;
• прийнятні збори за розміщення ордерів;
• програма лояльності.

Крім торгівлі криптовалютами, на біржі доступні інвестиції в майнінг, робота з ф’ючерсами. Система рівнів дає змогу економити на комісіях, а реферальна програма стає додатковим доходом інвесторів.

Gate.io – вибір професіоналів. Біржа підтримує високий рівень безпеки, пропонує інструменти просунутої торгівлі, а також сервіси пасивного доходу.

Рішення про вибір Gate.io як біржі для торгівлі

Для новачків інтерфейс біржі може здатися перевантаженим і незрозумілим. Також багато додаткових послуг занадто ризиковані для недосвідчених трейдерів. Платформа орієнтована на тих, хто вже має досвід роботи з просунутими біржами.