Інвестори подали до суду на форекс-платформу ROFX та її засновників

Оновлено 23 жовтня 2026 року

Форекс-платформа ROFX кілька років приймала депозити інвесторів, а потім опинилася в центрі судового скандалу - і одне з імен, що спливають у матеріалах справи, це Борис Коноваленко, керівник компанії, через яку проходили гроші ROFX. У 2026 році справа все ще розвивається, і нижче - хронологія того, що вже відомо.

Що таке ROFX?

За версією позову, ROFX був шахрайським форекс-ботом: назва розшифровується як «роботизований обмін валюти», і компанія позиціонувала себе саме так - інвестори вкладали гроші, але так і не отримали обіцяного прибутку. Розберемося детальніше, як саме працювала платформа.

Для торгівлі платформа використовувала алгоритми: угоди відбувалися автоматично від імені користувачів, а натомість інвестори отримували частку від прибутку ROFX. На перший погляд це звичайна модель для форекс-бота, але виплати виявилися підозріло малими для заявленої прибутковості.

Протягом двох років ROFX нараховувала інвесторам невеликий прибуток, але не дозволяла знімати гроші з рахунку - це нарощувало залишки на балансах клієнтів і створювало враження стабільної, надійної платформи. У підсумку користувачі залишилися без своїх інвестицій узагалі.

На ROFX подали до суду

Інвестори розраховували на суттєвий прибуток, а отримували копійки - тому зрештою справа дійшла до суду.

29 вересня постраждалі подали позов до Південного окружного суду Флориди: за їхніми словами, ROFX була шахрайською схемою, а засновники платформи обманом змусили інвесторів внести депозити.

ROFX розшифровується як “роботизований обмін валюти”

ROFX обіцяла інвесторам щоденний відсоток прибутку, хоча насправді не збиралася нічого виплачувати - і схема встигла охопити користувачів по всьому світу. Постраждалі вимагали від суду рішучих дій, зокрема застосування Федерального правила 23.

Окремо в позові фігурує скарга на порушення федеральних законів RICO - закону про боротьбу з рекетом і корупцією, ухваленого у 1970 році саме для протидії організованій злочинності в США.

Мета позову - зберегти активи потерпілих ще до завершення розгляду справи. Для цього позивачі вимагали від суду негайної ухвали, яка б:

• Заморозив усі активи ROFX і виніс заборонну ухвалу

• Не дозволив сховати або знищити всі документи щодо цієї справи

• Прискорив розслідування обставин

Заморожування активів у цьому випадку означає односторонню тимчасову судову заборону: за даними постраждалих, на рахунках ROFX залишається понад 15 млн доларів.

Останні новини у справі

З моменту подання скарги 29 вересня минуло майже два місяці - ось що відомо станом на зараз.

19 листопада потерпілі надали додаткові документи.

Головне відкриття

Справа отримала новий поворот: однією із залучених організацій виявилося ТОВ «Нотус» (Notus) - іноземна компанія з обмеженою відповідальністю зі штаб-квартирою в Колорадо, через яку ROFX зберігала свої кошти.

Постраждалі домоглися судових повісток до кількох банків і криптобірж із запитом даних KYC (перевірка «знай свого клієнта») та інформації про транзакції. У відповідь Bank of America і Deutsche Bank надали дані про рух коштів.

З'ясувалося, що банки виступали посередником між Notus і Борисом Коноваленком - головою ТОВ «Нотус». До справи також долучилася біржа Bitstamp, яка надала суду договір про консалтингові послуги між Notus і Борисом.

Коротко про зміст наданих документів: з 2019 по 2020 рік із трьох рахунків пройшло кілька транзакцій на суму 561 640 доларів США, і всі три рахунки були зареєстровані на ім'я Бориса.

Рахунки перебували у різних банках - один в Україні, інший у Словенії, а Bank of America виступав посередником між ними. У 2020 році з одного з рахунків 12 транзакціями вивели ще 59 436 доларів - знову з рахунку на ім'я Бориса, відкритого в Україні, де посередником був уже Deutsche Bank.

У сумі виходить 621 076 доларів США. Крім того, Борис надав біржі Bitstamp контракт, укладений між ним і Notus, за яким його залучали як консультанта з електронної комерції.

Контракт знадобився тому, що Bitstamp вимагає проходження KYC при реєстрації як юридична особа. Документ набув чинності у січні 2019 року, а термін його дії закінчувався у січні 2022 року.

За консалтингові послуги Notus зобов'язувалася виплатити Борису одноразовий гонорар у розмірі 372 300 доларів США після завершення терміну дії договору.

Погляд на схему ROFX

Схема ROFX працювала за тим самим сценарієм, що й інші подібні форекс-афери, - подібні історії на цьому ринку не рідкість. Порівняємо ROFX з типовою шахрайською схемою і розберемо, за якими ознаками таку схему можна розпізнати заздалегідь.

Назва ROFX розшифровується як «роботизований обмін валюти» - і під це визначення підпадають два типи систем: продаж торгових сигналів та повністю роботизована торгівля. Шахраї часто просувають звичайну торгову систему саме під виглядом «робота для трейдингу», щоб виглядати технологічніше.

Останні новини у справі

Навколо такого «робота» зазвичай створюють ажіотаж з рекламними гаслами штибу «заробляйте, поки спите» або «отримайте прибуток уже сьогодні з нашою перевіреною системою».

По-перше, весь процес повністю автоматизований, і ніхто ззовні не може підтвердити, що система дійсно пройшла якісну перевірку чи незалежну верифікацію.

По-друге, неперевірена система цілком може видавати випадкові сигнали - це вже не трейдинг, а азартна гра, на якій такі платформи, як ROFX, заробляють гроші інвесторів, не даючи їм нічого натомість.

Ще один тривожний сигнал - керовані рахунки: на сайті ROFX стверджувалося, що користувачу достатньо внести кошти й просто отримувати щоденний прибуток. Але брокерські фірми найчастіше самі виступають маркет-мейкерами.

А значить, заробляють саме тоді, коли трейдер втрачає гроші на угоді, - тож у платформ типу ROFX є прямий інтерес у програші користувача. Окремо варто згадати документи, що нібито регулювали діяльність ROFX: на сайті заявлялося про ліцензії США, Великобританії та Канади.

Проте на сайті не було вказано жодного номера ліцензії. У рекламі також фігурувала ліцензія від BCSC - Комісії з цінних паперів Британської Колумбії, канадського регулятора.

Перевірка сайту BCSC показала, що жодної ліцензії ROFX регулятор не видавав, хоча згадка саме цього органу явно була націлена на жителів Британської Колумбії. Це вже само собою достатня причина обходити таку платформу стороною.

Як можна виявити шахраїв

Такі схеми, як ROFX, справді трапляються регулярно, і розпізнати їх заздалегідь цілком реально, якщо звертати увагу на кілька типових ознак:

Безризикові інвестиції

ROFX розшифровується як «роботизований обмін валюти»

Інвестування - заняття ризиковане. Якщо хтось заявляє про відсутність ризику, то варто триматися подалі від нього.

Висока прибутковість

Шахраї часто обіцяють дохідність у 100-200% на місяць, хоча форекс - точно не схема швидкого збагачення: для порівняння, річна дохідність Уоррена Баффетта коливається в межах 20-50%. Будь-яка обіцянка суттєво вищого прибутку - привід насторожитися.

Терміновість

Якщо компанія підганяє інвестувати негайно, пропонуючи знижки чи бонуси за швидку реєстрацію, - це майже напевно ознака шахрайства. Легальні компанії нікуди не кваплять, бо розуміють, що рішення про інвестиції не має ухвалюватися поспіхом.

Помітна реклама

Багато шахрайських платформ роблять ставку саме на яскраву рекламу з красивими відео - картинка приваблює користувачів і затягує їх у пастку. Жоден серйозний брокер не будує просування на подібних обіцянках.

Приклад: як перевірити нову платформу за 10 хвилин

Уявімо, що вам пропонують інвестувати в новий форекс-бот із обіцянкою 150% прибутку на місяць і бонусом 50% за реєстрацію сьогодні. Перевірка займе не більше десяти хвилин: спочатку шукаєте номер ліцензії на сайті регулятора, який платформа сама називає (як з'ясувалося, ROFX цього номера просто не мав), потім порівнюєте обіцяну дохідність із реальними показниками ринку - 150% на місяць не показує стабільно навіть найкращий трейдер, і нарешті перевіряєте, чи можна вивести невелику суму без затримок. Якщо хоча б один пункт не проходить перевірку, депозит краще не вносити.

Висновок

Справа ROFX і Бориса Коноваленка ще не завершена, і найближчим часом варто очікувати нових подробиць у міру розгляду позову. А поки що варто запам'ятати ознаки, які допомагають розпізнати подібну схему заздалегідь.

Не кожен автоматизований трейдер чи постачальник форекс-сигналів - шахрай, але відрізняти справжніх гравців від таких, як ROFX, точно варто навчитися.

Поки справа ROFX і Бориса Коноваленка розглядається в суді, найнадійніший спосіб убезпечити себе - працювати тільки з брокерами, чия ліцензія перевіряється в один клік. Порівняти умови таких платформ можна в хаб брокерів, а список перевірених брокерів з дійсною ліцензією допоможе не повторити долю інвесторів ROFX у 2026 році.

FAQ

Хто такий Борис Коноваленко?

Борис Коноваленко - голова ТОВ «Нотус» (Notus), іноземної компанії з обмеженою відповідальністю зі штаб-квартирою в Колорадо, через яку форекс-платформа ROFX зберігала кошти інвесторів. У документах справи фігурують рахунки на його ім'я з транзакціями на суму понад 621 000 доларів.

Як пов'язаний Борис Коноваленко зі справою ROFX у 2026 році?

Позов проти ROFX подали ще 29 вересня, а у листопаді постраждалі надали суду нові документи про транзакції за участю Бориса Коноваленка та компанії Notus. Станом на 2026 рік справа триває, і суд розглядає вимогу заморозити активи ROFX.

Навіщо трейдеру знати про Бориса Коноваленка й справу ROFX?

Історія ROFX і Бориса Коноваленка показує, наскільки правдоподібно може виглядати шахрайська схема ззовні: платформа роками виплачувала невеликий прибуток і не давала знімати гроші, доки не залишила інвесторів ні з чим.

Які часті помилки допускають інвестори?

Найчастіші помилки - вірити обіцянкам гарантованого прибутку без ризику, ігнорувати відсутність номера ліцензії на сайті платформи і вкладати гроші під тиском «обмеженої пропозиції» чи бонусу за швидку реєстрацію.

Як застосувати ці ознаки на практиці?

Перед вкладенням коштів перевіряйте номер ліцензії безпосередньо на сайті регулятора, порівнюйте обіцяну дохідність із реальними ринковими показниками і завжди тестуйте вивід невеликої суми - а перевірених брокерів зручно звірити в хаб брокерів.