Инвесторы подали в суд на форекс-платформу ROFX и ее основателей

ROFX расшифровывается как «роботизированный обмен валюты».

Компания позиционировала себя как форекс-бота.

Для торговли платформа использовала алгоритмы.

Все было автоматизировано, как и у любого форекс-бота.

Система совершала сделки от имени пользователей.

Взамен пользователям предоставлялись акции ROFX.

Теперь ты спросишь: «Конечно, каждый бот так делает, что тут странного?»

Платформа платила не так уж много.

И это странно.

В течение двух лет ROFX приносила инвесторам небольшую прибыль.

Она не разрешала снимать деньги со счета.

Таким образом, платформа максимизировала остатки на счетах клиентов.

И создавала впечатление устойчивости.

Следовательно, оставила пользователей без их инвестиций.

29 сентября жертвы мошенничества со стороны ROFX подали иск.

Они подали иск в Южный окружной суд Флориды.

По словам пострадавших, ROFX представляла собой мошенническую схему.

Основатели платформы обманом заставили инвесторов внести депозиты.

ROFX утверждала, что инвесторы будут получать процент прибыли ежедневно.

Но инвесторы не знали, ROFX ничего им не отдаст.

Афера получилась глобальная.

Платформа обманывала пользователей во всем мире.

Жертвы требовали решительных действий.

Они хотели, чтобы суд применил Федеральное Правило 23.

Они также подали жалобу на нарушения федеральных законов RICO.

А что такое RICO?

Хорошо, что ты спросил!

Закон о борьбе с рэкетом и коррупцией (RICO) был принят в 1970 году.

Его целью была борьба с организованной преступностью в США.

Итак, инвесторы ROFX подали иск против компании.

Таким образом, суд мог бы спасти активы потерпевших.

Изучая подробности, я узнал, что инвесторы требуют немедленного постановления.

Истцы хотели, чтобы суд:

• Заморозил все активы ROFX и вынес запретительное постановление
• Не позволил спрятать или уничтожить все документы касательно этого дела
• Ускорил расследование обстоятельств

Заморозка активов подпадает под односторонний временный судебный запрет.

Жертвы сообщили, что на счету ROFX находится более 15 млн долларов.

19 ноября потерпевшие предоставили суду дополнительные документы.

Эти документы стали доказательством, подтверждающим односторонние обвинения.

Документы касались сделок между вовлеченными лицами.

Главное открытие

История получила новое развитие.

Одной из вовлеченных организаций была ООО “Нотус” (Notus).

Notus – иностранная корпорация с ограниченной ответственностью со штаб-квартирой в Колорадо.

Это была организация, в которой ROFX хранила свои средства.

Пострадавшие объяснили, что судебные повестки были направлены в несколько банков и криптобирж.

Эти банки и биржи запрашивали KYC и данные о транзакциях.

KYC – это проверка «знай своего клиента».

В ответ Bank of America и Deutsche Bank предоставили информацию о транзакциях.

Банки выступали посредником между Notus и Борисом Коноваленко.

Борис Коноваленко является главой ООО “Нотус”.

Кроме того, биржа Bitstamp тоже оказалась замешана.

Биржа предоставила договор об оказании консалтинговых услуг между Нотус и Борисом.

Я вкратце изложу содержание документов, которые предоставила каждая из сторон.

С 2019 по 2020 год с трех счетов было проведено несколько транзакций на 561 640$.

Угадаешь, чьи это были счета?

Эти счета были зарегистрированы на имя Бориса.

Ничего удивительного!

Счета были в двух разных банках.

Один из них находился в Украине, а другой – в Словении.

Bank of America выступал посредником в сделках между банками.

В 2020 году со счета 12 транзакциями было выведено 59 436$.

И снова эти счета были открыты на имя Бориса.

Они находились в Украине, а Deutsche Bank выступал посредником.

Итак, можешь посчитать общую сумму?

Получается целых 621 076$.

Есть и другие новости.

Борис предоставил Bitstamp контракт.

Контракт был заключен между Борисом и Нотус.

Согласно контракту, Борис был предложен в качестве консультанта по электронной коммерции.

Почему Борис предоставил этот контракт Bitstamp?

Потому что Bitstamp требует KYC при регистрации в качестве юридического лица.

Итак, Борис предоставил бирже этот невнятный контракт.

Контракт вступил в силу в январе 2019 года.

Дата окончания – январь 2022 года.

В обмен на консалтинговые услуги Notus обязуется выплатить единовременный гонорар.

Гонорар составил 372 300$.

Этот платеж должен поступить по истечении срока действия контракта.

Обрати внимание, что ROFX расшифровывается как «роботизированный обмен валюты».

Это само по себе вызывает удивление.

Под это определение подпадают два типа систем: продажа сигналов и роботизированная торговля.

Мошенники пытаются продвигать торговую систему на Форекс под видом робота для трейдинга.

Они создают вокруг него шумиху.

Они рекламируют подобные схемы, как «зарабатывайте, пока спите».

Или:

«Получите прибыль уже сегодня с помощью нашей проверенной системы».

Во-первых, этот процесс полностью автоматизирован.

И никто не может с уверенностью сказать, что система прошла качественную проверку.

Или прошла верификацию.

Во-вторых, не верифицированная система может давать случайные сигналы.

Это не трейдинг, это азартная игра.

Таким образом, мошенники, такие как ROFX, получают деньги инвесторов.

И ничего не отдают взамен.

Управляемые счета были еще фактором, который должен был насторожить в ROFX.

На своем сайте мошенники говорили, что все, что пользователям нужно будет сделать, это внести средства.

А затем расслабиться и получать прибыль каждый день.

Однако ты знаешь, что брокерские фирмы являются маркет-мейкерами.

Они зарабатывают деньги, когда ты теряешь на сделках.

Таким образом, такие платформы, как ROFX, сделают все, чтобы пользователи потерпели неудачу.

Еще одним важным аспектом были документы, регулирующие деятельность ROFX.

На их сайте упоминалось, что у ROFX есть лицензии США, Великобритании и Канады.

Однако на сайте не было указано ни одного номера этих лицензий.

Кроме того, я выяснил, что в своей рекламе ROFX упоминала о лицензии от BCSC.

Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии является регулирующим органом Канады.

Тогда я сверился с сайтом BSCS, но оказалось, что они не выдавали лицензию ROFX.

А упоминая этого регулятора, ROFX нацеливается на граждан Британской Колумбии.

Это однозначно означало, что надо проходить мимо этой платформы.

Безрисковые инвестиции

Инвестирование – занятие рискованное.

Если кто-то заявляет об отсутствии риска, то от него стоит держаться подальше.

Высокая доходность

Часто мошенники обещают высокую доходность.

Это может быть 100% или 200% в месяц.

Как мы знаем, Форекс – это не схема быстрого обогащения.

Вот только один факт: годовая прибыль Уоррена Баффетта составляет от 20 до 50%.

Таким образом, обещания высокой прибыли должны насторожить.

Срочность

Если компания призывает инвестировать как можно скорее, то это точно мошенники.

Такие фирмы предлагают скидки или бонусы, чтобы привлечь пользователей.

Ты обращаешь внимание и сразу регистрируешься.

Официальные компании не будут тебя торопить.

Они знают, что инвестирование не терпит спешки.

Броская реклама

Многие мошеннические платформы для привлечения пользователей используют рекламу.

Они показывают красивые видео, чтобы обмануть людей.

Показанная картинка привлекает пользователей, и они попадают в ловушку.

Ни один брокер или платформа не стали бы давать такие обещания и рекламировать себя подобным образом.

Заключение

Итак, теперь ты знаешь, как ROFX создала мошенническую схему.

В ближайшее время появится больше информации о схеме этой аферы.

Буду держать тебя в курсе событий!

И обрати внимание на факторы, которые помогут избежать подобных мошеннических схем.

Не каждый автоматизированный трейдер или поставщик сигналов Форекс является мошенником.

Просто надо отделять зерна от плевел.