Инвесторы подали в суд на форекс-платформу ROFX и ее основателей

Обновлено 23 октября 2026 года

Инвесторы подали в суд на форекс-платформу ROFX и ее основателей после того, как площадка, которая называла себя автоматическим форекс-ботом, годами выплачивала клиентам лишь символическую часть от заявленной прибыли и не позволяла выводить деньги. Бизнес проработал некоторое время, собрал депозиты по всему миру, а затем оказался в центре судебного разбирательства по обвинению в мошенничестве. Ниже - что известно о деле ROFX на сегодня: как работала схема, что нашли в ходе разбирательства и как отличить похожую аферу до того, как деньги окажутся на чужом счете.

Что такое ROFX

ROFX позиционировала себя как автоматизированный форекс-бот, а на деле оказалась мошеннической схемой: люди вкладывали деньги, но так и не получили заслуженную долю прибыли. Разберем подробнее, как была устроена эта платформа.

Название ROFX расшифровывается как «роботизированный обмен валюты» - именно под таким позиционированием компания привлекала клиентов.

Для торговли платформа использовала алгоритмы: сделки совершались от имени пользователей автоматически, а взамен клиентам начислялись доли в акциях ROFX.

Показательная деталь: обычно боты такого типа обещают заметную доходность, но ROFX платила инвесторам совсем немного - в течение двух лет прибыль оставалась минимальной, и это уже само по себе должно было насторожить.

Кроме того, платформа не разрешала выводить деньги со счета. Так остатки на счетах клиентов росли на бумаге, создавая иллюзию устойчивости бизнеса, а по факту оставляя инвесторов без доступа к их вложениям.

На ROFX подали в суд

Когда люди инвестируют, они рассчитывают на реальную прибыль. ROFX вместо этого возвращала инвесторам сущие гроши - и именно это стало поводом для судебного иска.

29 сентября жертвы мошенничества со стороны ROFX подали иск в Южный окружной суд Флориды. По словам пострадавших, ROFX представляла собой мошенническую схему, а ее основатели обманом заставили инвесторов внести депозиты.

ROFX расшифровывается как «роботизированный обмен валюты»

ROFX обещала инвесторам ежедневный процент прибыли, но по факту не собиралась выплачивать эти деньги - афера оказалась глобальной, платформа обманывала пользователей по всему миру, и жертвы потребовали от суда решительных действий.

Истцы настаивали на применении Федерального правила 23 о коллективных исках и подали жалобу на нарушение федеральных законов RICO - закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, принятого в 1970 году для противодействия организованной преступности в США.

Опираясь на эти нормы, инвесторы ROFX рассчитывали, что суд сможет сохранить активы потерпевших. Судя по материалам дела, инвесторы требовали немедленного постановления суда еще до рассмотрения дела по существу.

Истцы хотели, чтобы суд:

• Заморозил все активы ROFX и вынес запретительное постановление

• Не позволил спрятать или уничтожить документы по делу

• Ускорил расследование обстоятельств

Заморозка активов проводится через односторонний временный судебный запрет. По данным пострадавших, на счету ROFX находится более 15 млн долларов.

Последние новости по делу

Потерпевшие подали жалобу 29 сентября, и с тех пор прошло почти два месяца. Вот что известно на данный момент.

19 ноября потерпевшие предоставили суду дополнительные документы.

Эти документы стали доказательством, подтверждающим односторонние обвинения. Документы касались сделок между вовлеченными лицами.

Главное открытие

История получила новое развитие: одной из вовлеченных организаций оказалось ООО «Нотус» (Notus) - иностранная корпорация с ограниченной ответственностью со штаб-квартирой в Колорадо, где ROFX хранила часть своих средств.

По словам пострадавших, судебные повестки были направлены в несколько банков и криптобирж, которые запросили KYC и данные о транзакциях (KYC - это проверка «знай своего клиента»). В ответ Bank of America и Deutsche Bank предоставили информацию о транзакциях.

Банки выступали посредником между Notus и Борисом Коноваленко, главой ООО «Нотус». В деле оказалась замешана и биржа Bitstamp - она предоставила договор об оказании консалтинговых услуг между Notus и Борисом.

По документам, которые предоставила каждая из сторон, с 2019 по 2020 год с трех счетов, зарегистрированных на имя Бориса, было проведено несколько транзакций на сумму 561 640$.

Счета находились в двух разных банках - один в Украине, другой в Словении, а посредником в сделках между ними выступал Bank of America. В 2020 году с одного из этих счетов, тоже зарегистрированного на Бориса, было выведено 59 436$ двенадцатью транзакциями.

Еще один счет находился в Украине, а посредником здесь был Deutsche Bank; в сумме по всем счетам получается 621 076$. Кроме того, Борис предоставил бирже Bitstamp контракт, заключенный между ним и Notus.

Согласно этому контракту, Борис фигурировал как консультант по электронной коммерции - вероятно, потому что Bitstamp требует KYC при регистрации юридического лица, и такой контракт помог пройти эту проверку.

Контракт вступил в силу в январе 2019 года и действовал до января 2022 года. В обмен на консалтинговые услуги Notus обязалась выплатить Борису единовременный гонорар в 372 300$ по истечении срока действия контракта.

Взгляд на схему ROFX

Мошенническая схема ROFX работала по той же логике, что и другие подобные аферы на Forex - такие схемы на рынке далеко не редкость. Сравним ROFX с типичными мошенническими паттернами и разберем, как их распознать заранее.

Название ROFX расшифровывается как «роботизированный обмен валюты», и само по себе это уже настораживающий сигнал: под такое определение обычно попадают два типа систем - продажа торговых сигналов и полностью роботизированная торговля.

Последние новости по делу

Мошенники пытаются продвигать торговую систему на Форекс под видом робота для трейдинга.

Они создают вокруг него шумиху. Они рекламируют подобные схемы, как «зарабатывайте, пока спите». Или: «Получите прибыль уже сегодня с помощью нашей проверенной системы».

Во-первых, весь процесс в таких схемах полностью автоматизирован, и никто со стороны не может подтвердить, что система вообще прошла качественную проверку или верификацию.

Во-вторых, неверифицированная система может выдавать случайные сигналы - по сути, это уже не трейдинг, а азартная игра. Именно так мошенники вроде ROFX получают деньги инвесторов, не отдавая ничего взамен.

Управляемые счета - еще один тревожный фактор в истории ROFX: на сайте мошенники утверждали, что пользователю достаточно просто внести средства и ждать ежедневной прибыли без какого-либо участия с его стороны.

На деле брокерские фирмы часто выступают маркет-мейкерами и зарабатывают именно тогда, когда клиент теряет деньги на сделках - так что у платформ вроде ROFX есть прямой стимул сделать все, чтобы пользователи проигрывали.

Еще одним важным аспектом были документы, регулирующие деятельность ROFX. На их сайте упоминалось, что у ROFX есть лицензии США, Великобритании и Канады.

Однако номера этих лицензий на сайте не указывались. Кроме того, в рекламе ROFX упоминала лицензию от BCSC - Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии, регулятора Канады.

Проверка сайта BCSC показала, что регулятор не выдавал лицензию ROFX. При этом сама отсылка к BCSC говорит о том, что платформа целенаправленно нацеливалась на жителей Британской Колумбии - и это уже однозначный повод обходить такую площадку стороной.

Практика: как проверить, есть ли у брокера лицензия на самом деле

На примере ROFX видно, как выглядит проверка регулятора на практике. Платформа упоминала лицензию от BCSC, но не указывала ни номер лицензии, ни дату выдачи. Дальше алгоритм простой: заходите на официальный сайт регулятора, открываете публичный реестр лицензированных компаний и ищете точное название платформы. В случае с ROFX проверка сайта BCSC показала, что регулятор не выдавал компании никакой лицензии - площадка просто использовала название авторитетного органа, чтобы выглядеть надежнее в глазах инвесторов из Британской Колумбии. Тот же алгоритм работает для любого другого брокера: если на сайте нет номера лицензии, который можно свести с записью в открытом реестре регулятора, - это повод отложить депозит и разобраться в вопросе отдельно.

Мошенники пытаются продвигать торговую систему на Форекс под видом робота для трейдинга

Как распознать мошенников

Схемы вроде ROFX встречаются регулярно, и распознать их несложно, если подходить к делу внимательно. Сравнить репутацию конкретной площадки можно в разделе брокеров, а дальше - главные признаки потенциальной угрозы, на которые стоит смотреть в первую очередь.

Безрисковые инвестиции

Инвестирование - занятие рискованное. Если кто-то заявляет об отсутствии риска, то от него стоит держаться подальше.

Высокая доходность

Мошенники часто обещают доходность в 100-200% в месяц, хотя Forex - точно не схема быстрого обогащения: для сравнения, годовая прибыль Уоррена Баффетта составляет 20-50%. Обещания сверхвысокой доходности - весомый повод насторожиться.

Срочность

Если компания призывает инвестировать как можно скорее, то это точно мошенники. Такие фирмы предлагают скидки или бонусы, чтобы привлечь пользователей.

Пользователь торопится зарегистрироваться, поддавшись давлению - а официальные компании никогда не торопят клиента, потому что знают: инвестирование не терпит спешки.

Броская реклама

Многие мошеннические платформы для привлечения пользователей используют рекламу. Они показывают красивые видео, чтобы обмануть людей. Показанная картинка привлекает пользователей, и они попадают в ловушку.

Ни один брокер или платформа не стали бы давать такие обещания и рекламировать себя подобным образом.

Заключение

Итак, дело ROFX показывает, как выглядела эта мошенническая схема изнутри: обещания без выплат, скрытые счета в разных странах и лицензии, которых на самом деле не существовало. По делу продолжают появляться новые документы, и подробности наверняка еще уточнятся.

Обращайте внимание на факторы из списка выше, чтобы не попасться на похожую аферу: не каждый автоматизированный трейдер или поставщик сигналов на Forex - мошенник, но отделять надежные площадки от подделок стоит еще до того, как деньги окажутся на чужом счете.

Как не попасть на подобную схему

Прежде чем вносить депозит на незнакомую платформу, проверьте три вещи: указан ли номер лицензии и совпадает ли он с записью в реестре регулятора, можно ли свободно вывести деньги на демо- или небольшом реальном депозите, и не обещает ли площадка доходность в разы выше рынка. Если хотя бы один из этих пунктов вызывает сомнения - как это было с ROFX и ее ссылкой на несуществующую лицензию BCSC, - лучше поискать альтернативу. Сравнить лицензированных и проверенных брокеров можно в каталоге брокеров trading.biz, где условия площадок собраны в одном месте, а не разбросаны по разным разделам сайта.

FAQ

Что такое дело ROFX и почему инвесторы подали в суд на форекс-платформу?

ROFX позиционировала себя как автоматизированный форекс-бот, но по факту выплачивала клиентам лишь символическую прибыль и не давала выводить деньги. 29 сентября жертвы подали иск в Южный окружной суд Флориды, обвинив платформу и ее основателей в мошеннической схеме и нарушении федеральных законов RICO.

Как продвигается дело против ROFX?

По состоянию на последнее обновление от 19 ноября потерпевшие предоставили суду дополнительные документы о движении средств через счета в Украине и Словении, а также контракт между ООО «Нотус» и Борисом Коноваленко на 372 300$. На счету ROFX по данным жертв заморожено более 15 млн долларов.

Зачем трейдеру знать историю ROFX?

Схема ROFX - наглядный пример того, как мошеннические платформы имитируют легитимный форекс-бот: ссылаются на лицензии без номеров, запрещают вывод средств и обещают стабильную ежедневную прибыль. Понимание этой схемы помогает быстрее распознать похожую аферу до того, как деньги окажутся на чужом счете.

Какие частые ошибки совершают инвесторы, попадаясь на такие схемы?

Чаще всего инвесторы верят лицензии без проверки номера в реестре регулятора, соглашаются на запрет вывода средств под предлогом «максимизации прибыли» и не настораживаются от доходности в 100-200% в месяц - хотя даже у Уоррена Баффетта годовая прибыль держится в районе 20-50%.

Как применить эти уроки на практике?

Перед депозитом проверяйте номер лицензии в открытом реестре регулятора, тестируйте вывод небольшой суммы прежде, чем вносить крупный депозит, и относитесь с подозрением к обещаниям гарантированной высокой доходности - именно так были устроены главные тревожные сигналы в деле ROFX.