Investidores levam a plataforma de Forex ROFX e seus fundadores ao tribunal

O que é o ROFX, afinal?

O ROFX era um robô de forex scam. As pessoas investiram nele, mas nunca conseguiram recuperar seus retornos.

ROFX significa “robô operado automaticamente no câmbio estrangeiro.” A empresa se apresentava como um sistema automatizado de forex e executou seu esquema por quase quatro anos – de janeiro de 2018 até setembro de 2021. A plataforma usava vários algoritmos para realizar operações. Como qualquer outro robô forex, as transações eram realizadas automaticamente.

O sistema realizava negociações em nome das pessoas, e em troca, a ROFX dava a elas ações na empresa. Agora, você pode estar pensando: “como isso é diferente de outros robôs de negociação?” Bem, o problema era que a ROFX pagava muito pouco aos investidores e não permitia saques.

Isso fazia com que os fundos das contas parecessem maiores do que realmente eram e criava a ilusão de estabilidade. A empresa arrecadou mais de $58 milhões de seus clientes e, em seguida, desviou silenciosamente esses fundos para entidades não corporativas em outros países, como Tailândia e Polônia, além das contas dos próprios administradores.

Como o ROFX chegou ao tribunal?

Quando as pessoas investem, obviamente desejam maximizar seus retornos. Em vez de dar retornos máximos, o ROFX estava dando migalhas. Eventualmente, a frustração dos investidores atingiu um ponto crítico e o caso foi parar no tribunal.

Em 29 de setembro de 2021, as vítimas do golpe do ROFX finalmente apresentaram uma queixa no Tribunal do Distrito Sul da Flórida. Eles acusaram o ROFX de arrecadar investimentos com pretextos fraudulentos.

O ROFX alegava que os investidores receberiam lucros diários em porcentagem, mas os investidores mal sabiam que o ROFX lhes dava muito pouco ou nada. O golpe era de escala global, com vítimas em vários países exigindo compensação. Eles queriam que o tribunal aplicasse a Regra Federal 23 e também fizeram uma queixa de violações das estatutas federais do RICO.

A Lei RICO (Racketeer Influenced Corrupt Organizations Act) de 1970 foi estabelecida para prevenir crimes organizados nos Estados Unidos. Os demandantes exigiram que o tribunal congelasse todos os ativos do ROFX e impusesse uma ordem de preservação de evidências para garantir que nenhum documento importante fosse destruído ou “desaparecesse” durante o processo litigioso.

Qual é a reviravolta na história?

Aqui está a reviravolta! Uma das entidades desta história era a Notus LLC, uma empresa estrangeira sediada no Colorado. O ROFX depositou fundos na Notus, que era liderada por Borys Konovalenko, um cidadão ucraniano. Borys era signatário e co-signatário em várias contas americanas, para as quais ele depositava dinheiro obtido fraudulentamente dos investimentos de clientes do ROFX.

Intimações revelaram essas informações de vários bancos e corretoras de criptomoedas por meio de dados KYC e de transações. O Bank of America e o Deutsche Bank responderam fornecendo informações de transações. Além disso, a Bitstamp também entrou na história. Vou dar um resumo rápido dos documentos fornecidos por cada empresa:

A partir de 2019, três contas enviaram $561.640 através de várias transações, e Borys era o nome de usuário dessas contas. Nenhuma surpresa aí! As contas estavam em dois locais diferentes, uma na Ucrânia e outra na Eslovênia. O BOA atuou como intermediário para transações entre os bancos. Mais tarde, as contas enviaram $59.436 através de 12 transações.

Elas mantinham essas contas na Ucrânia, e o DB atuou como intermediário. O total foi de impressionantes $621.076 em fundos obtidos ilegalmente. Tem mais – Borys forneceu à Bitstamp um contrato entre ele e a Notus, sugerindo que Borys era um consultor de e-commerce. Ele fez isso porque a Bitstamp exige KYC quando você se registra com eles como uma empresa.

O acordo entrou em vigor em janeiro de 2019, com data de término em janeiro de 2022. Em troca de seus serviços de consultoria, a Notus receberia uma taxa após a conclusão do contrato… no valor de $372.300.

Uma visão sobre o golpe do ROFX

O golpe do ROFX funcionava de forma semelhante a outros golpes de forex. Golpes como esses estão assolando o mercado de forex. Vou explicar como podemos identificar esses golpes e, assim, evitar empresas fraudulentas como o ROFX.

ROFX significa “operação robotizada no câmbio estrangeiro”. Isso por si só já deveria levantar algumas suspeitas. Existem dois tipos de sistemas que se enquadram nessa categoria; venda de sinais e negociação automatizada.

Com a negociação automatizada, um golpista promove seu sistema de negociação forex, criando hype em torno dele com anúncios como “ganhe dinheiro enquanto dorme” ou “seja lucrativo hoje com nosso sistema testado”.

Em primeiro lugar, esse processo é totalmente automatizado. Ninguém tem certeza se o sistema tem um histórico de backtest ou se foi verificado. Em segundo lugar, quando o sistema não é verificado, ele produz sinais aleatórios. Isso não é negociação; é um jogo de azar.

É assim que golpistas como o ROFX pegam o dinheiro dos investidores e, em troca, não dão nada a eles. Outro sinal de alerta para o ROFX foi a forma como as contas dos usuários eram gerenciadas. O ROFX afirmava que tudo o que os usuários precisavam fazer era depositar fundos em seu site e, em seguida, relaxar e deixar os lucros diários chegarem.

No entanto, você deve saber que as corretoras são formadoras de mercado; elas ganham dinheiro quando você perde negociações. Plataformas de golpes como o ROFX farão de tudo para fazer os usuários perderem.

Outro fator alarmante eram as regulamentações do ROFX. O site mencionava que o ROFX tinha regulamentações nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. No entanto, não havia menção de números de licença no site. O ROFX também anunciava que tinha licença da Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica (BCSC), que é o órgão regulador do Canadá. No entanto, se você verificar o site da BCSC, o ROFX não está listado como licenciado.

Como identificar tais golpes?

Infelizmente, golpes como o ROFX estão por toda parte. Seja esperto e verifique esses sinais de alerta ao considerar uma plataforma de corretora.

Investimento sem risco

Investir envolve riscos. Se alguém está prometendo oportunidades sem risco, você deve se afastar.

Altos retornos

Com frequência, golpistas prometem altos retornos – como afirmações de retornos mensais de 100% ou 200%. Como sabemos, o forex não é uma fórmula mágica para enriquecer rapidamente. Aqui está um fato rápido: Warren Buffet obtém entre 20% e 50% de retorno anual. Portanto, ofertas muito vantajosas devem ser motivo de preocupação.

Pressão de tempo

Se uma empresa pedir para você investir imediatamente, é um golpe completo. Essas empresas oferecem descontos ou bônus para atrair você. Você fica atraído e se sente pressionado a se inscrever imediatamente. Uma empresa regulamentada não o fará sentir apressado. Eles sabem que investir não é uma coisa de uma noite para outra.

Anúncios chamativos

Muitas plataformas fraudulentas usam anúncios chamativos para atrair você. Eles podem ter vídeos sofisticados para enganar as pessoas e promessas que parecem boas demais para serem verdadeiras. Nenhuma corretora ou plataforma real faria reivindicações irreais ou se anunciaria dessa forma.

Falta de licenciamento

Por fim, e o mais importante, não confie apenas nas declarações de licenciamento no site da plataforma; faça sua própria pesquisa e certifique-se de que a plataforma está realmente registrada nos órgãos aos quais afirma aderir e que segue essas regulamentações.

Perguntas Frequentes (FAQs)

1. Por que o ROFX foi levado ao tribunal?

O ROFX enganou investidores através de seu sistema automatizado de forex e não pagou aos investidores.

2. Qual era o papel da Notus LLC?

A Notus LLC fornecia uma porta de entrada para depósitos para o ROFX.

3. Qual era o papel do BOA e do Deutsche Bank?

Ambos os bancos atuaram como intermediários nas transações entre o ROFX e a Notus LLC.

4. Como você pode identificar golpes como o ROFX?

Você pode identificar golpes semelhantes fazendo uma pesquisa adequada e seguindo os passos mencionados acima.

5. Todos os sistemas automatizados de forex são golpes?

Não, sistemas automatizados legítimos de forex têm um histórico comprovado e não enganam as pessoas.

Conclusão

Agora você sabe como o ROFX criou seu esquema. Manteremos você atualizado sobre os fatos do caso conforme eles surgirem. Lembre-se de procurar pelos pontos que mencionei sobre como evitar tais golpes. Nem todo negociador automático ou provedor de sinais de forex é um golpe, mas você só precisa separar as maçãs podres das frescas.